称自己是银行(大妞的开户行)反洗钱部门。不过近年美国开的大额罚单基本都是由于反洗钱工作的不到位,尤其今年,各大行面临着由于反洗钱监控力度不足可能带来的巨额罚款的风险,使得各银行对于这个部门不得不越来越重视,我认为未来这个行业发现前景是很不错的。什么是反洗钱系统?谢谢悟空问答的邀请!恰好近7、8年,我转入了金融市场监管,反洗钱(Anti-MoneyLaundering,简称AML)是其中非常重要的一块儿,而其缘起是911事件(长久关注我的网友都知道,我恰好是这个事件的幸存者),在这儿就主要介绍一下美国的AM...
更新时间:2022-04-11标签: 反洗钱人民银行银行人民银行反洗钱局银行反洗钱做什么的 全文阅读